Geçtiğimiz yıl Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve izinsiz hesap işlemleri gibi suçlamalar nedeniyle 1 milyon 141 bin 441 kişiyle ilgili toplamda 615 bin 63 şüpheli faaliyet raporu aldı. MASAK'ın asli görevleri arasında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesi adına veri toplama, bu verileri analiz etme ve değerlendirme, araştırma yapma ve bulguları ilgili kurumlara iletme yer almakta.
Bu dönemde MASAK'a yapılan bildirimler içerisinde, 601 bin 555'i şüpheli işlem bildirimi olmak üzere, 12 bin 904 adli ve kolluk kuvvetleri araştırma talebi ve 604 diğer ihbar şeklinde gerçekleşti. Bildirimlerin büyük bir kısmı dijital ortamlarda gerçekleştirilirken, özellikle ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve kripto varlık hizmeti sağlayanlar en çok bildirimde bulunan kurumlar oldu. Toplamda 395 kurumun bildirim yaptığı belirtilirken, bunların 346'sının finans sektöründeki kurumlar olduğu kaydedildi.
Gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde en çok rastlanan suç tipleri arasında vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar, ve başkasının hesabı üzerinden izinsiz işlem yapılması bulunuyor. MASAK tarafından yürütülen analizler sonucunda, adli ve kolluk kuvvetlerine yönelik 48 bin 449 kişi hakkında araştırma gerçekleştirilmiş ve 3 bin 861 rapor hazırlanmıştır. Geçtiğimiz yıl içerisinde 5 bin 289 analiz dosyası tamamlanmıştır.
Yasa dışı bahis oynatma suçu kapsamında 16 bin 363 şüpheli hakkında istihbarat toplama ve analiz faaliyetleri gerçekleştirilmiş, 137 analiz dosyası tamamlanmış ve elde edilen bilgiler yasa dışı bahis suçlarını çözmek için ilgili savcılıklar ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile paylaşılmıştır. Bu incelemeler sonucunda 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Ayrıca, 96 farklı ülkeden mali istihbarat birimleri, MASAK'tan 804 kez bilgi talebinde bulunmuş, MASAK ise 41 farklı ülkeden mali istihbarat birimlerine 86 kez bilgi talep etmiştir. Geçen yıl yürütülen denetimlerde 415 kişi ve kurum kontrol edilmiş ve toplamda 350 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır.